הונאת אזרחים במליוני שקלים נחשפה ע"י גורמי אכיפה במחוז חוף. מאת: אלי אבוחצרה

חוקרי מחוז חוף  עצרה לחקירה שלושה חשודים בעבירות הונאה בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח.

אילוסטרציה

משטרת ישראל מנהלת אכיפה חסרת פשרות כנגד פשיעה כלכלית, במסגרתה משלבת זרועות עם רשויות אכיפה נוספות ומיישמת מודלים של חקירה ותקיפה כלכלית, במטרה לשמור על קופת המדינה והאזרח הנורמטיבי ולהביא את מבצעי העבירה לדין*.

בתוך כך, יחידה מרכזית של משטרת ישראל עצרה הבוקר (29.5.18) בתום חקירה סמויה בת שנה המתמקדת בפשיעה כלכלית, שלושה חשודים תושבי הצפון, בחשד לעבירות מרמה, הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות והונאה , בהיקף של כ – 30 מיליון ₪.

עפ"י החשד, חברי הקבוצה חברו יחדיו במטרה להונות באופן שיטתי עשרות קורבנות, ע"י יצירת מצג שווא של סיוע וייעוץ עסקי, תוך רכישת אמונם ועם קבלת הכסף מהם, התכחשו לעסקה בדרכים שונות, בהן : ניתוק הקשר, התכחשות לחוב כספי וטענות שקריות כי "יחזירו את הכסף בתשלומים" וכיו'.

כאמור, החבורה מונה 3 חשודים וכוללת זוג-  יועץ עסקי (בן 42) ואשתו (בת 40) עורכת דין וחשוד נוסף (38) המהווה שותף. 

 השלושה יובאו לחקירה במשרדי הימ"ר במחלק ההונאה בעכו, בתום חיפוש בבתיהם ובבתי העסק שברשותם, בסיוע יחידת כלבני הסמים והלבנת הון,  לשם תפיסת כסף, מסמכים והתקני אחסון שונים המכילים ראיות שיכולים לסייע בחקירה, לצד תפיסת רכוש לטובת חילוט.

מדובר בחקירה שנוהלה עד כה באופן סמוי בליווי פרקליטות מחוז חיפה, בשת"פ יחידת יהלום ברשות המסים,
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, חוקרי הכונס הרשמי ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי ועם מעצרם הבוקר, עברה החקירה למישור הגלוי.

ככל שיידרש בהתאם לצרכי החקירה והתפתחותה, יובאו מי מהחשודים לדיון בבימ"ש השלום עכו, בבקשה להאריך את מעצרם.